Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales
Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo de capitales, metodologías de fraude fiscal y
¿Qué beneficios obtiene mi empresa implantando un Sistema de gestión de Compliance laboral?
La función de Compliance laboral, se sitúa en la segunda línea de defensa de la organización. A ella le corresponde
Las auditorías en los sistemas de gestión de compliance
La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el
Violencia de Género: ¿Qué hacer ante una situación de maltrato?
La violencia de género es, indudablemente, uno de los peores lastres con los que carga nuestra sociedad a día de
Cómo evitar el hackeo en tu móvil
Vivimos en un mundo de pantallas. Se estima que, muy pronto, el 80% del uso global de Internet se generará
Secreto Empresariales y Compliance. Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales (II)
En la primera parte de este artículo hemos hecho una breve referencia a la situación actual en cuanto definición del
Secretos Empresariales y Compliance. Anteproyecto de Ley y Secretos Empresariales (I)
La Directiva UE 2016/943 La Directiva UE 2016/943 (cuya transposición a nivel nacional está prevista por medio del Anteproyecto de
Apuntes en defensa de la certificación acreditada del delegado de protección de datos
EL ORIGEN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DIGITAL Mayo es siempre un mes abundante de Congresos y debates, y la
Crónica del II Congreso Gallego de Compliance
El pasado 29 de Mayo se celebró en la Sede del Círculo de Empresario de Galicia en Vigo el II
¿Podrán ser las criptomonedas reguladas?
¿Podrán ser las criptomonedas reguladas? Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario