¿Qué beneficios obtiene mi empresa implantando un Sistema de gestión de Compliance laboral?
La función de Compliance laboral, se sitúa en la segunda línea de defensa de la organización. A ella le corresponde...
Apuntes en defensa de la certificación acreditada del delegado de protección de datos
EL ORIGEN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DIGITAL
Mayo es siempre un mes abundante de Congresos y debates, y la “cosecha”...
España ante el TJUE por no transponer la Directiva sobre denuncia de infracciones
El pasado mes de julio saltaba a los medios la noticia de que la Comisión Europea llevaría a España ante...
CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO
Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura...
CÓMO DETECTAR Y EVITAR EL PHISING O ESTAFA INFORMÁTICA EN LA RED.
¿Qué es el phising?
El phising o estafa informática consiste en el robo de datos personales y bancarios de los usuarios...
FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( I )
La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas...
Bienvenidos al mundo de la Certificación de Compliance
BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE
Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el...
Compliance Bonatti en el Ilustre Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia
Pesentamos Compliance Bonatti en el Ilustre Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia
El pasado 20 de mayo en A...
ANTECEDENTES DEL BLANQUEO DE CAPITALES
EL DELITO FISCAL COMO ANTECEDENTE AL DELITO
DE BLANQUEO DE CAPITALES
Extracto de las Conferencias que sobre este tema, ofreció Francisco...
CURSO SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT EN EL ICAB, COORDINADO POR FRANCISCO BONATTI
Durante el próximo mes de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Prevención del Blanqueo...