Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales
Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo de capitales, metodologías de fraude fiscal y...
Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales
Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos...
Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales (1)
0. Empleados y Directivos en los delitos empresariales
A lo largo de los dos artículos que publicamos en nuestro blog pretendemos...
¿Qué beneficios obtiene mi empresa implantando un Sistema de gestión de Compliance laboral?
La función de Compliance laboral, se sitúa en la segunda línea de defensa de la organización. A ella le corresponde...
¿Qué beneficios tiene un canal de denuncias para la empresa?
Mantener un buen clima laboral en la empresa es vital para el desarrollo y crecimiento de ésta. Son las personas...
Las auditorías en los sistemas de gestión de compliance
La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el...
Los «cementerios de neumáticos» y el compliance penal
Responsabilidades de las empresas
Ha vuelto a ser noticia hoy la retirada por parte de un grupo de voluntarios de 80...
Violencia de Género: ¿Qué hacer ante una situación de maltrato?
La violencia de género es, indudablemente, uno de los peores lastres con los que carga nuestra sociedad a día de...
Cómo evitar el hackeo en tu móvil
Vivimos en un mundo de pantallas. Se estima que, muy pronto, el 80% del uso global de Internet se generará...
Transformación Digital en la Abogacía: del desafío a la oportunidad
Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y, con ellas, una transformación profunda de la sociedad como la conocemos. No...