DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO
Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales
La díficil relación entre Prevención de...
Despachos pequeños y Prevención de Blanqueo en el nuevo Reglamento
El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho
Mucho se ha...
«BLANQUEO Y COMPLIANCE»: Francisco Bonatti en la Universitat de Valencia
En una jornadas sobre "Blanqueo y Compliance", la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento...
Francisco Bonatti se incorpora a la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales del ICAB
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha nombrado recientemente a nuestro socio, Francisco Bonatti, vocal...
Jornada INBLAC en el Colegio de Economistas de Valencia: «Los profesionales frente a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales»
El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia...
Los abogados y la lucha contra el blanqueo de capitales
¿En qué casos debe un abogado aplicar políticas de prevención del blanqueo de capitales?
(Este texto se ha publicado recientemente en...
ABOGADOS ANTE EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT
I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO
La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español...
COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas
En otro artículo ya explicábamos cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo...
COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas
La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere...
INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO
BONATTI DEFENSA PENAL participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza...