El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre “los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT”.
En el acto, Angel Díaz y Marcos Tello presentarán nuestro Instituto y hablarán sobre la problemática de los expertos externos en prevención del blanqueo. Marcos Tello, abogado y experto externo con despacho en Alicante, ocupa el cargo de vocal de la Junta Directiva de INBLAC. Angel Díaz, experto tributario con despacho en Valencia y una prestigiosa trayectoria en AECE, fue escogido recientemente nuevo Tesorero de INBLAC.
Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC
Gregorio Labatut es presidente de honor de INBLAC, su amplia y reconocida trayectoria en el campo de la investigación y docencia en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales han convertido a la Universidad de Valencia en un referente nacional. En su charla tratará sobre la “Situación actual de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su reglamento. El régimen especial de umbrales”
Finalmente, nuestro socio Francisco Bonatti, Secretario Ejecutivo de INBLAC ofrecerá una ponencia centrada en El fraude fiscal como delito antecedente al blanqueo de capitales: el caso Ballena Blanca
La jornada comenzará a las 16,00 h y se celebrará en las dependencias de la Caja Rural.
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