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«BLANQUEO Y COMPLIANCE»: Francisco Bonatti en la Universitat de Valencia
En una jornadas sobre «Blanqueo y Compliance», la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento
COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas
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COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas
La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere
Nuestro socio Francisco Bonatti, invitado como ponente en el Seminario sobre Blanqueo de Capitales organizado por el IUISI en Madrid
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PROCESO PENAL- Nulidad de actuaciones en la fase intermedia del procedimiento abreviado
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Tras la eclosión del caso Watergate en Estados Unidos, la opinión pública de ese país descubrió que muchas de sus
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA- Ideas básicas
Este artículo fue redactado por nuestro socio Francisco Bonatti y publicado originariamente en el Blog de Estudi Jurídic Sánchez &
PRESCRIPCION.- Extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo y la inactividad judicial
La prescripción es una institución de derecho público, que opera por la concurrencia de un periodo determinado de tiempo más