Código Penal: Una mala reforma que dará consistencia al Corporate Compliance
Un Código Penal "vintage" que nunca hubiéramos querido ver aprobado
La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo...
Francisco Bonatti participa en el Congreso de Jóvenes Abogados de Andalucía
Granada será la sede de un nuevo Congreso Andaluz de la Abogacía Joven que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de...
Workshop sobre Prevención de Blanqueo con los alumnos de UPF
Estamos muy contentos de haber aportado nuestro conocimiento a los alumnos del Máster de acceso a la abogacía de la...
Francisco Bonatti al Programa 23/24 de Televisió de Catalunya – Blanqueig de capitals i Llista Falciani
Entrevista a nuestro socio Francisco Bonatti en el Programa de 23/24 de Televisió de Catalunya - Blanqueig de capitals i...
Francisco Bonatti «Els Matins de TV3» Blanqueo y Juego Online
Intervención de nuestro socio Francisco Bonatti en el programa de Televisión de Cataluña "Els Matins de TV3" hablando de Blanqueo...
Compliance: Inevitable y rentable como las Nuevas Tecnologías
UNA TENDENCIA TAN INEVITABLE Y RENTABLE COMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Es muy probable que, si es usted empresario, de un tiempo...
COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
La Reforma del Código Penal operada en el año 2010 introduce en nuestro sistema legal la...
Rompiendo la Cadena de la Corrupción
Hace ya once años que las Naciones Unidas proclamaron el 9 de Diciembre como el Día Internacional de la Lucha...
FATCA: El Gran Hermano Fiscal «Made in USA»
¿QUE ES FATCA?
FATCA es la abreviación en inglés de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el...
¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?
El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales
El artículo...