PROCEDIMIENTO PENAL- Citación como testigo: preguntas frecuentes
¿Tengo obligación de acudir a la llamada judicial?
Dice el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que: “Todos los...
PRESCRIPCION.- Extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo y la inactividad judicial
La prescripción es una institución de derecho público, que opera por la concurrencia de un periodo determinado de tiempo más...
TRAFICO DE DROGAS- dosis mínimas y cantidad de notoria importancia según nuestro Tribunal Supremo
DOSIS MINIMAS PSICOACTIVAS
Nuestra Jurisprudencia identifica como dosis mínima psicoactiva aquella cantidad de una sustancia estupefaciente que resulta necesaria para llegar...
DELITO CONTABLE-Ideas básicas sobre el delito de falsedad contable
El art. 290 del CP castiga a “los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en...
DELITO FISCAL: El Fraude Carrusel- ¿Es aconsejable comprar suministros sospechosamente baratos?- Consejos para nuestro programa de prevención penal.
El fraude carrusel es una de las modalidades típicas de fraude de IVA que hoy en día se mantiene exclusivamente...
Prevención de Blanqueo de Capitales (V).- El Manual de Prevención de Blanqueo
El Artículo 26 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece como norma de obligado cumplimiento que las...
Prevención del Blanqueo de Capitales (IV)- Obligaciones de Información a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
Los Artículos 17 a 25 de la Ley 10/2010 regulan los deberes de información que se imponen a los sujetos...
Prevención del Blanqueo de Capitales (III) – ¿qué son las medidas de Diligencia Debida?
La ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales establece el concepto de DILIGENCIA DEBIDA, que sin embargo no define expresamente en...
DELITO CONTABLE- Sobre ciertas alteraciones contables para cuadrar las cuentas
La sentencia nº 621/2010 de 25 de junio dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (siendo ponente el Magistrado...
Prevención del Blanqueo de Capitales (II) – Entidades y personas sujetas a la Ley 10/2010
La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales se dirige a un amplio abanico de...