Cómo afrontar los Riesgos del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso de cuatro semanas en el que se adquirirán las capacidades necesarias para comprender el modo en que las redes criminales de blanqueo de capitales interfieren en la actividad legal de los mercados, generado un contexto de riesgo que las organizaciones públicas y privadas tienen el deber de identificar y prevenir.
Duración: 10 horasFormato del Curso: ON LINE
Integrar el Compliance en la Gestión de las Organizaciones
Curso de cuatro semanas en el que se adquirirán las capacidades necesarias para comprender cómo adoptar modelos de gestión basados en la Ética, el Buen Gobierno y el Compliance para cumplir con las exigentes legislaciones nacionales y comunitarias y dar respuesta a las expectativas que los clientes, proveedores y socios de negocio depositan en nuestras empresas y organizaciones.
Formato del Curso: ON LINE
Duración: 10 horas
Prevención del Delito corporativo y de la Responsabilidad Penal de la Personal Jurídica
Curso intensivo de cuatro semanas en el que se adquirirán las capacidades necesarias para comprender qué es la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y como impacta en las empresas y otras organizaciones, aportando al alumnado recursos para dirigir el proceso de implantación del Sistema de Gestión de Compliance Penal.
Formato del Curso: ON LINE
Duración: 10 horas
Sistemas de Compliance Normalizados ISO/UNE – Fundamentos
Curso de cuatro semanas en el que se adquirirán las capacidades necesarias para comprender el marco normalizador basado en ISO/UNE, especialmente en cuanto al diseño de Sistemas de Gestion de Compliance en Organizaciones públicas y privadas. Se presentan las normas internacionales ISO 37000, 37001, 37002 Y 37008 y las normas nacionales ISO 19601, 19602, 19603 y 19604 exponiendo su utilidad para las organziaciones.
Formato del Curso: ON LINE
Duración: 10 horas