Servicios Compliance Corporativo
SERVICIOS

Abogados Penal Económico

Francisco Bonatti y su equipo acreditan más de 25 años de experiencia defendiendo ante los tribunales a ciudadanos y corporaciones en procedimientos relacionados con el derecho penal económico, el delito corporativo, el blanqueo de capitales y la cibercriminalidad.

Nuestra firma ha desarrollado un modelo de gestión totalmente digital, que nos permite estar siempre a disposición del cliente a través de videoconferencias y herramientas de gestión On Line, reforzando de este modo el contacto personal.

Prestamos servicios de defensa penal en materia de delito socioeconómico y corporativo que afectan a:

01.

Las empresas y otras personas jurídicas públicas o privadas

02.

Las personas que trabajan o ejercen cargos de administración y dirección en organizaciones.

03.

Los intereses de personas particulares, consumidores, usuarios o clientes.

¿Qué es el derecho penal económico?

El término derecho penal económico abarca el conjunto de delitos que habitualmente se relacionan con la actividad económica o empresarial, y que incluyen todos los delitos que pueden comportar responsabilidad penal para las personas jurídicas.

¿Qué es el delito corporativo?

Cuando se producen este tipo de delitos en el marco de la actividad empresarial es frecuente que, junto a los directivos o empleados responsables de las actividades donde se han producido los hechos, se proceda también a acusar a las Sociedades o corporaciones que son titulares de la actividad empresarial o económica en la que se han producido los hechos.

El término delito corporativo ha sido acuñado por nuestro Tribunal Supremo para definir cuando las empresas y personas jurídicas en general son responsables penalmente de los delito económicos que han cometido sus empleados y directivos.

De este modo, hablamos de derecho penal corporativo cuando nos referimos a los delitos de componente económico o empresarial que se producen dentro del ámbito de actuación de las sociedades mercantiles u otras corporaciones de derecho público o privado.

Principales Delitos Corporativos

Estadísticamente, los delitos corporativos más frecuentes están relacionados con las obligaciones tributarias (como el fraude fiscal, el fraude en la aplicación de ayudas o subvenciones, el contrabando o los delitos contables) y con las relaciones laborales (fraudes a la seguridad Social, acoso en la empresa, explotación laboral, delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores).

Pero la lista de delitos que se engloban bajo este término es bastante más amplia, siendo únicamente necesario que los hechos se hayan producido en el marco de una actividad empresarial o económica:

  • Delitos relacionados con la corrupción pública, privada o internacional, como los sobornos, el tráfico de influencias, la malversación de bienes publicos o la financiación ilegal de partidos políticos.
  • Delitos patrimoniales como la estafa o la apropiación indebida; el blanqueo de capitales, los delitos relacionados con la solvencia empresarial (alzamientos de bienes y concursos de acreedores) y los relacionados con el fraude a las ayudas y subvenciones nacionales o europeas
  • Delitos relacionados con los mercados, como los delitos contra la libre competencia, contra los consumidores y usuarios, los delitos cometidos en los mercados financieros, contra los bienes esenciales o contra la propiedad industrial o intelectual.
  • Delitos relacionados con el uso de las tecnologias y los sistemas de comunicación, como la revelación de secretos y datos personales, los ataques informáticos y las estafas tecnológicas.
  • Delitos contra la seguridad, la salud y el medio ambiente relacionados con la gestión de alimentos, medicamentos, aguas potables, residuos y otros productos contaminantes, explosivos, sustancias tóxicas o radiactivas, asi como los derivados de la actividad constructora, urbanizadora o el uso inadecuado del suelo.
SERVICIOS

Auditoria y Peritaje

Todas las empresas y organizaciones públicas o privadas que han implantado Programas o Sistemas de Compliance o de Prevención del Blanqueo de Capitales se enfrentan a la necesidad de contratar expertos independientes que evalúen el grado de eficacia alcanzado por sus modelos de gestión, por ejemplo:

01.

Auditoría interna

Para informar a sus propietarios y órganos de gobierno.

03.

Peritajes Judiciales

Para presentarlo antes los tribunales en el marco de un procedimiento judicial.

02.

Auditoria de pre certificación

Para preparar un proceso de certificación.

04.

Informe de Experto Externo

Para cumplir con la obligación legal prevista en la normativa anti blanqueo

01.

Auditoría interna

Para informar a sus propietarios y órganos de gobierno.

02.

Auditoria de pre certificación

Para preparar un proceso de certificación.

03.

Peritajes Judiciales

Para presentarlo antes los tribunales en el marco de un procedimiento judicial.

04.

Informe de Experto Externo

Para cumplir con la obligación legal prevista en la normativa anti blanqueo

Tenemos un alto grado de reconocimiento profesional en la prestación de servicios de auditoría y peritaje judicial tanto en materia de Compliance como en Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo.

Estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para emitir informes de Experto Externo y nuestros socios forman parte del prestigioso Registro de Peritos Expertos en Compliance de la Asociación Española de Compliance ASCOM y del Registro de Expertos Externos del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo (INBLAC)

SERVICIOS

Corporate Compliance

La escalada de reformas presentes y futuras (Código Penal, Buen Gobierno de las Sociedades Mercantiles, ley de protección de los informantes, lucha contra la corrupción) van extendiendo el marco normativo del Compliance en España, configurando una clara tendencia de futuro en el panorama empresarial español y europeo.

A través de los Programas de Cumplimiento normativo y los Sistemas de Gestión de Compliance empresas y otras organizaciones públicas y privadas   pretenden asegurar que todos sus integrantes actúan de conformidad con las leyes, con sus politicas internas y con los códigos éticos o de conducta que han aprobado. El término Corporate Compliance hace referencia a programas destinados a   prevenir la comisión de delitos en el seno de una empresa u organización.

Nuestra firma cuenta con un sólido reconocimiento en el diseño e implantación de Sistemas de Compliance y en el análisis de riesgos penales en organizaciones, avalado por el perfil y trayectoria profesional de sus socios y respaldado por una metodología de trabajo 100% digital que nos permite acompañar en todo momento al personal de nuestros clientes en el desarrollo y gestión de sus proyectos.

01.

Compliance

Diseño e implantación de sistemas y programas de Compliance

02.

Bonatti Flex

Soporte a las funciones de Compliance y a los Compliance Officers.

03.

Canal Denuncias

Servicios relacionados con la protección a los Informantes y la Gestión de Canales de Denuncia.

SERVICIOS

Formación

Como expertos en Penal Económico, Compliance y Prevención del Blanqueo, desde 2010 nos hemos especializado en la formación en estas materias.

Actualmente prestamos servicios de formación In Company y a medida para empresas y otras organizaciones públicas y privadas, asi como a través de Universidades, Escuelas de negocio y otros centros formadores.

Disponemos de plataforma propia de formación y estamos especializados en la impartición de cursos audiovisuales.