Abogados Penal Económico
Francisco Bonatti y su equipo acreditan más de 25 años de experiencia defendiendo ante los tribunales a ciudadanos y corporaciones en procedimientos relacionados con el derecho penal económico, el delito corporativo, el blanqueo de capitales y la cibercriminalidad.
Nuestra firma ha desarrollado un modelo de gestión totalmente digital, que nos permite estar siempre a disposición del cliente a través de videoconferencias y herramientas de gestión On Line, reforzando de este modo el contacto personal.
Prestamos servicios de defensa penal en materia de delito socioeconómico y corporativo que afectan a:
¿Qué es el derecho penal económico?
¿Qué es el delito corporativo?
El término delito corporativo ha sido acuñado por nuestro Tribunal Supremo para definir cuando las empresas y personas jurídicas en general son responsables penalmente de los delito económicos que han cometido sus empleados y directivos.
De este modo, hablamos de derecho penal corporativo cuando nos referimos a los delitos de componente económico o empresarial que se producen dentro del ámbito de actuación de las sociedades mercantiles u otras corporaciones de derecho público o privado.
Principales Delitos Corporativos
Pero la lista de delitos que se engloban bajo este término es bastante más amplia, siendo únicamente necesario que los hechos se hayan producido en el marco de una actividad empresarial o económica:
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Auditoria y Peritaje
Todas las empresas y organizaciones públicas o privadas que han implantado Programas o Sistemas de Compliance o de Prevención del Blanqueo de Capitales se enfrentan a la necesidad de contratar expertos independientes que evalúen el grado de eficacia alcanzado por sus modelos de gestión, por ejemplo:
Tenemos un alto grado de reconocimiento profesional en la prestación de servicios de auditoría y peritaje judicial tanto en materia de Compliance como en Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo.
Estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para emitir informes de Experto Externo y nuestros socios forman parte del prestigioso Registro de Peritos Expertos en Compliance de la Asociación Española de Compliance ASCOM y del Registro de Expertos Externos del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo (INBLAC)
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Corporate Compliance
La escalada de reformas presentes y futuras (Código Penal, Buen Gobierno de las Sociedades Mercantiles, ley de protección de los informantes, lucha contra la corrupción) van extendiendo el marco normativo del Compliance en España, configurando una clara tendencia de futuro en el panorama empresarial español y europeo.
A través de los Programas de Cumplimiento normativo y los Sistemas de Gestión de Compliance empresas y otras organizaciones públicas y privadas pretenden asegurar que todos sus integrantes actúan de conformidad con las leyes, con sus politicas internas y con los códigos éticos o de conducta que han aprobado. El término Corporate Compliance hace referencia a programas destinados a prevenir la comisión de delitos en el seno de una empresa u organización.
Nuestra firma cuenta con un sólido reconocimiento en el diseño e implantación de Sistemas de Compliance y en el análisis de riesgos penales en organizaciones, avalado por el perfil y trayectoria profesional de sus socios y respaldado por una metodología de trabajo 100% digital que nos permite acompañar en todo momento al personal de nuestros clientes en el desarrollo y gestión de sus proyectos.
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Formación
Como expertos en Penal Económico, Compliance y Prevención del Blanqueo, desde 2010 nos hemos especializado en la formación en estas materias.
Actualmente prestamos servicios de formación In Company y a medida para empresas y otras organizaciones públicas y privadas, asi como a través de Universidades, Escuelas de negocio y otros centros formadores.
Disponemos de plataforma propia de formación y estamos especializados en la impartición de cursos audiovisuales.