OBJETIVOS
- Adquirir capacidades para comprender el fenómeno del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Comprender como se pueden materializar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la actividad diaria de organziaciones públicas y privadas.
- Adquirir capacidades para planificar la implantación en una organización pública o privada de modelos de gestión para la prevención de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Conocer la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y comprender los deberes de las organziaciones consideradas Sujetos Obligados.
PROGRAMA
Tema 1. QUÉ ES EL BLANQUEO DE CAPITALES: FENOMENOLOGIA, DEFINICIÓN Y FASES
Tema 2. LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL S XXI
Tema 3. EL MERCADO DEL BLANQUEO DE CAPITALES: TIPOLOGIAS DE BLANQUEO, ECONOMIA OFF SHORE Y PARAISOS FISCALES
Tema 4. LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE BLANQUEO: REPRESIÓN JUDICIAL Y PREVENCION ADMINISTRATIVA. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y AUTORIDADES NACIONALES.
Tema 5. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Tema 6. LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LA NORMATIVA SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Tema 7. LA DILIGENCIA DEBIDA
Tema 8. LOS DEBERES DE COLABORACIÓN
Tema 9. EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO